Webinar: Geldwäschepaket der Europäischen Union 2024: Was Verpflichtete wissen müssen

• Compliance-Beauftragte
• Geldwäschebeauftragte
• Leiter Interne Revision
• Führungskräfte in Banken und anderen nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
• Vorstände

Der Mehrwert dieser Veranstaltung liegt in der Vermittlung von fundiertem Wissen und praktischen Einblicken in die EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 von Praktikern für Praktiker, die es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, ihre Kompetenzen zu verbessern und rechtliche Risiken zu minimieren.

• Wandel in der Kundenidentifikation (KYC)
• Erweiterung der Identifikationspflichten
• Wirtschaftlich Berechtigte: Definition und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
• Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
• Überwachung von Transaktionen und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
• Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch vertrauenswürdige Dritte

Die Veranstaltung kann auch als Inhouse-Schulung durchgeführt werden mit einer Dauer von zweimal 90 Minuten, ergänzt durch einen weiteren Themenblock rund um das Thema Verdachtsfallmeldung, Straftatbestand der Geldwäsche, Freistellung von der Verantwortlichkeit und Anhaltefrist: Aktuelles aus Aufsicht, Rechtsprechung und Praxis.


Ihr Referent

Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH