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IR112003
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Entwickelt für Sie alsDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten Sie
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.Information Kompetenznachweis
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
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Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.Information Kompetenznachweis
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
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- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
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- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
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- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
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Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
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Inhouse-Angebot
Gerne qualifizieren wir auch Ihre Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort. Dazu erstellen wir ein individuelles Angebot.
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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerIR112003.00124.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
09.01. - 11.01.24Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Preis
Vollpension: 438,99 €
Tagesgast: 219,00 €
Anreise am Vortag: 85,00 €
900,00 € Tagesgast: 219,00 €
Anreise am Vortag: 85,00 €
VeranstaltungsnummerIR112003.00224.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
06.05. - 08.05.24Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Preis
Vollpension: 534,31 €
Tagesgast: 255,01 €
Anreise am Vortag: 125,01 €
900,00 € Tagesgast: 255,01 €
Anreise am Vortag: 125,01 €
VeranstaltungsnummerIR112003.00324.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
27.05. - 29.05.24Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Preis
Vollpension: 517,00 €
Tagesgast: 237,00 €
Anreise am Vortag: 110,00 €
900,00 € Tagesgast: 237,00 €
Anreise am Vortag: 110,00 €
