Webinar: Geldwäsche- und Betrugsprävention - Alles, was Mitarbeitende im alltäglichen Kundenverkehr wissen sollten

• alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Geldwäschebeauftragte

Mit diesem Webinar erarbeiten Sie sich einen aktuellen Überblick zur Situation im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention nach der Umsetzung der 4. europäischen Geldwäsche-Richtlinie in deutsches Recht.

Sie erlernen den praxisnahen Umgang mit dem inzwischen so umfangreichen Thema unter Berücksichtigung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Hierbei werden die gesetzlichen Änderungen genauso berücksichtigt wie die Anforderungen, die sich aus den neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin ergeben.

Sie erhalten Orientierungshilfen für die Umsetzung im Tagesgeschäft Ihrer Bank.

• die Umsetzung der 4. europäischen Geldwäsche-Richtlinie in deutsches Recht
• die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom Dezember 2018
• neue Anforderungen im Tagesgeschäft
• Praxisfälle

Das Webinar qualifiziert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Dieses Webinar eignet sich nicht für die Qualifizierung Ihrer Geldwäschebeauftragten.

Es ist als Ergänzung zur Unterstützung Ihres Geldwäschebeauftragten bei der Mitarbeiterschulung gedacht.

Nach 1 Stunde ist eine 15 minütige Pause eingeplant.

Sie kennen die grundlegenden Anforderungen zur Geldwäscheprävention ihres Hauses in Bezug auf die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten und die Abgabe von hausinternen Mitteilungen / Verdachtsmeldungen.