Webinar: Kontoeröffnung und Kontoführung bei Gewerbe- und Firmenkunden in der Kreditprüfung

Entwickelt für Sie als

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreditrevision

Das ist Ihr Nutzen

Sie erhalten einen Überblick zu den rechtlich komplexen Fragestellungen bei der Kontoeröffnung und -führung im Firmenkundenbereich.

Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen den Grundsätzen zur Kontoeröffnung nach der Abgabenordnung (Kontenklarheit) und dem GWG (Geldewäschegesetz) und dem neuen Transparenzregister.

Sie üben an Hand von praxiserprobten Checklisten das konkrete Analysieren und Herausarbeiten von Risikofaktoren bei der Kontoeröffnung und -führung im gewerblichen Kreditgeschäft.

Sie lernen mittels Praxisfälle die sensiblen und fehleranfälligen Thematiken bei der Kontoeröffnung und -führung kennen und leiten daraus die konkreten Prüfungsansätze für Ihre nächste Prüfung ab.

Diese Inhalte erwarten Sie

Legitimationsprüfung bei juristischen Personen
Rechtliche Aspekte einer Vor-GmbH – Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung
Besonderheiten bei der Kontoeröffnung von Personengesellschaften (GbR, KG, OHG)
Bedeutung des wirtschaftlich Berechtigten, z.B. bei einer KG, GmbH, UG, Ltd. etc.
Tod und Krankheit – Der Notfallkoffer (Vollmachten) für Unternehmen und Auswirkungen auf die Kontoführung
Transparenzregister

Das sollten Sie noch wissen

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist RA Thomas Wuschek, MBA – SanExpert-Rechtsanwalt.

Der Preis gilt für beide Teile zusammen, sie können nur gemeinsam gebucht werden.

Entwickelt für Sie als

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreditrevision

Das ist Ihr Nutzen

Sie erhalten einen Überblick zu den rechtlich komplexen Fragestellungen bei der Kontoeröffnung und -führung im Firmenkundenbereich.

Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen den Grundsätzen zur Kontoeröffnung nach der Abgabenordnung (Kontenklarheit) und dem GWG (Geldewäschegesetz) und dem neuen Transparenzregister.

Sie üben an Hand von praxiserprobten Checklisten das konkrete Analysieren und Herausarbeiten von Risikofaktoren bei der Kontoeröffnung und -führung im gewerblichen Kreditgeschäft.

Diese Inhalte erwarten Sie

Identifikationsverfahren und Legitimation bei Kontoeröffnung, notwendige Dokumente und Nachweise, u.a. Registerauszug, Gesellschaftsvertrag Legitimationsprüfung bei juristischen Personen
Ermittlung und Bedeutung des wirtschaftlich Berechtigten
Vertretungsregelungen und Vollmachten
Umgang mit der Eintragung ins Transparenzregister
Rechtliche Aspekte einer Vor-GmbH – Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung
Besonderheiten bei der Kontoeröffnung von Personengesellschaften (GbR/eGbR, KG, OHG)
Richtige Kontoart in Abhängigkeit des Verwendungszwecks

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Das sollten Sie noch wissen

Das Webinar besteht aus zwei Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist RA Thomas Wuschek, MBA - SanExpert-Rechtsanwalt.

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