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CO630910
Webinar: Geldwäschepaket der Europäischen Union 2024: Was Verpflichtete wissen müssen
- Compliance-Beauftragte
- Geldwäschebeauftragte
- Leiter Interne Revision
- Führungskräfte in Banken und anderen nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
- Vorstände
Der Mehrwert dieser Veranstaltung liegt in der Vermittlung von fundiertem Wissen und praktischen Einblicken in die EU-Geldwäsche-Verordnung 2024 von Praktikern für Praktiker, die es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, ihre Kompetenzen zu verbessern und rechtliche Risiken zu minimieren.
- Wandel in der Kundenidentifikation (KYC)
- Erweiterung der Identifikationspflichten
- Wirtschaftlich Berechtigte: Definition und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Überwachung von Transaktionen und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch vertrauenswürdige Dritte
Die Veranstaltung kann auch als Inhouse-Schulung durchgeführt werden mit einer Dauer von zweimal 90 Minuten, ergänzt durch einen weiteren Themenblock rund um das Thema Verdachtsfallmeldung, Straftatbestand der Geldwäsche, Freistellung von der Verantwortlichkeit und Anhaltefrist: Aktuelles aus Aufsicht, Rechtsprechung und Praxis.
Ihr Referent
Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ende: 11:30 Uhr
Ende: 15:30 Uhr
Ende: 11:30 Uhr