Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung (BWGV)

Entwickelt für

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter*innen
Gesamtbank-Compliance-Beauftragte
Mitarbeiter*innen der Internen Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmenden.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

Diese Inhalte erwarten Sie

aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen　
„praxis to go“ – Fragen zu / Klärung von praxisorientierten Sachverhalten
AMLA – aktuelle Entwicklung
meinKrypto – aktuelle Entwicklungen　
Aktuelles aus dem Verbund / Verband
Financial Intelligence Unit (FIU)
Informationen zum Monitoringsystem Geno-SONAR (nachmittags)

Das sollten Sie noch wissen

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis:

Für das Verbandsgebiet des Genoverband e.V. ist die Parallel-Veranstaltung die Herbsttagung Geldwäsche (GV) Nr. CO310200

Hinweis zu den Referenten:
Es stehen Ihnen die Dozenten Alexander Schlichenmaier (BWGV-Facharbeitsgruppenleiter für Geldwäsche- und Betrugsprävention), Andrea Kwiatkowski (Volksbank Hochrhein eG) und Christian Nahmmacher (DZ CompliancePartner GmbH) zur Verfügung.

Durch den Besuch dieser Veranstaltung erhalten Sie folgenden Qualifikationsnachweis: