Herbsttagung Geldwäsche (GV)

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter*innen
• Gesamtbank-Compliance-Beauftragte
• Mitarbeiter*innen der Internen Revision

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmenden.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

• Aktuelles zur Verdachtsfallmeldung aus Praxis, Aufsicht und Rechtsprechung sowie Ausblick auf künftige Vorgaben.
• Überblick über das AML-Paket und die Umsetzung in der Praxis
• Informationen zum Monitoringsystem Geno-SONAR
• Wirksame Prävention von Terrorismusfinanzierung im Jahr 2026
• Erfahrungen, Herausforderungen und Lessons Learned aus unserem Umsetzungsprojekt
• Risikoanalyse: Inhalte und Strukturen nach aktuellem und künftigem Recht

Weitere Themen sind in der finalen Planung und werden aktuell für Sie zusammengestellt.

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis:
Für das Verbandsgebiet des BWGV ist die Parallel-Veranstaltung der Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung (BWGV) Nr. CO610300

Ihre Dozent*innen:
Es stehen Ihnen u.a. die Dozenten Andreas Meyer (Spezialistenteam Geldwäsche- und Betrugsprävention, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.) und Rechtsanwalt Dr. A. Dominik Brückel (AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) sowie Dozent*innen der AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zur Verfügung.