Geldwäscheprävention im Mittelstand – Verantwortung erkennen, Haftungsrisiken vermeiden

• Vorstände und Geschäftsführer
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Geldwäscheprävention ist längst kein reines Bankenthema mehr. Auch mittelständische Unternehmen, Genossenschaften sowie deren Organe stehen zunehmend im Fokus von Aufsichts‑ und Ermittlungsbehörden.

In dieser kompakten 90‑minütigen Veranstaltung erhalten Sie einen verständlichen und praxisnahen Überblick über die geldwäscherechtlichen Anforderungen und die persönliche Verantwortung von Vorständen und Aufsichtsräten.

Anhand typischer Praxisfälle wird aufgezeigt, wo reale Risiken liegen, welche Fehler häufig gemacht werden und wie sich Haftungs‑ und Reputationsschäden vermeiden lassen – ohne den Geschäftsbetrieb unnötig zu belasten.

Ziel ist es, Ihnen ein klares Risikobewusstsein und konkrete Handlungssicherheit zu vermitteln – praxisnah, verständlich und auf die Realität des Mittelstands zugeschnitten.

Sie erfahren unter anderem

• Welche geldwäscherechtlichen Pflichten für Unternehmen und Organe tatsächlich relevant sind
• Wo persönliche Haftungsrisiken für Vorstand und Aufsichtsrat entstehen können
• Wie ein angemessenes und verhältnismäßiges Präventionssystem aussieht
• Wie Verdachtsfälle richtig eingeordnet und behandelt werden