Online-Kurs: US-Quellensteuer 2026

• Anlageberater*innen
• Compliancebeauftragte
• Leiter*innen Beauftragtenwesen
• Leiter*innen Privatkunden

Mit dem Web Based Training stellen wir Ihnen eine kompakte Möglichkeit zur Verfügung, die Anforderungen gemäß Abschnitt 10.02. (A) (2) des QI-Agreements in Bezug auf das Thema „Training“ als Bestandteil des in ihrer Bank zu installierenden Compliance-Programms zu erfüllen.

Sollten Sie das Depotgeschäft für Ihre Kunden anbieten, sind Sie als Berater*in von der Verpflichtung eines Trainings in diesem Bereich betroffen.

• Einführung
• Grundlagen des US-Quellensteuerverfahrens
• Legitimation und Dokumentation
• Grundlagen zu den US-Steuerformularen W-8BEN, W8BEN-E und W9

• QI Agreement - US Quellensteuer (QI-Agreement 10.02 (A) und (10.02 (A) (2)) (US-Quellensteuervertrag) und MOA (DGRV-Leitfaden US-Quellensteuer), Training zur US Quellensteuer (Banken mit Depot-B Geschäft))

Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeitungszeit