Online-Seminar: § 23b GwG zu Immobiliendaten im Transparenzregister Risiken, Auswirkungen für die Praxis und organisatorische Anforderungen praxisnah einordnen

• Leitende der Internen Revision
• Mitarbeitende der Internen Revision
• Geldwäschebeauftragte
• Verbindungspersonen zur DZ CompliancePartner GmbH
• Mitarbeitende, die Transparenzregister-Abrufe vornehmen

Das Webinar zeigt, was § 23b GwG zu Immobiliendaten im Transparenzregister konkret für die Praxis bedeutet, welche Handlungsmöglichkeiten Institute haben und worauf es bei einer sachgerechten Einordnung und Handhabung ankommt.

Die Teilnehmenden erfahren, welche Anforderungen sich für Institute ergeben können und wie diese im Rahmen einer sachgerechten Risikoabwägung und einer nachvollziehbaren Entscheidungslogik einzuordnen sind.

Im Fokus stehen dabei praxisnahe Lösungsansätze sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ablauforganisation der Bank.

Eine Tour durch das Transparenzregister-Portal veranschaulicht den Abrufprozess in der Praxis und erleichtert die Einordnung der daraus folgenden organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

• Fachliche Einordnung des § 23b GwG in der Bankpraxis
• Überblick über Anforderungen für Institute
• Darstellung der Handlungsmöglichkeiten einschließlich Risikoabwägung und Entscheidungslogik
• Orientierung für eine sachgerechte Handhabung
• Praxisnahe Lösungsansätze
• Auswirkungen auf die Ablauforganisation der Bank
• Praxisnahe Tour durch das Transparenzregister-Portal auf Basis aktueller Screenshots in der Schulungsunterlage

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Jan Klingbeil, Fachliche Leitung in der Internen Revision und Experte auf dem Gebiet.

Die Veranstaltungsdauer ist bewusst so gewählt, dass neben den Fachinhalten auch Fragen und praxisbezogener Austausch ausreichend Raum finden.