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IR112003
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Entwickelt für
- Mitarbeitende der Internen Revision
Das ist Ihr Nutzen
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
Diese Inhalte erwarten Sie
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr
Information Kompetenznachweis
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
Entwickelt für
- Mitarbeitende der Internen Revision
Das ist Ihr Nutzen
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
Diese Inhalte erwarten Sie
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Smurfing/Monitoring/Gefährdungsanalyse/Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen und Verwertung von Verdachtsanzeigen
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehördens sowie GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte/Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Nina Buzengeiger
Produktmanagerin Interne Revision
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
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Nina Buzengeiger
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Unsere Servicezeiten:
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Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2026
Termin09.11. - 11.11.26
Ort Rösrath
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 294,00 € |
| Vollpension: | 579,65 € |
| Anreise am Vortag: | 112,00 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
Die nächsten Termine für 2027
Termin26.04. - 28.04.27
Ort Karlsruhe
Veranstaltungspreis 1.080,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00127.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 293,98 € |
| Vollpension: | 631,57 € |
| Anreise am Vortag: | 139,39 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00127.1
Termin07.06. - 09.06.27
Ort Rösrath
Veranstaltungspreis 1.080,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00227.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00227.1
Termin26.07. - 28.07.27
Ort Karlsruhe
Veranstaltungspreis 1.080,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00327.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 293,98 € |
| Vollpension: | 631,57 € |
| Anreise am Vortag: | 139,39 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00327.1
Termin20.09. - 22.09.27
Ort Stuttgart
Veranstaltungspreis 1.080,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00427.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 273,01 € |
| Vollpension: | 748,61 € |
| Anreise am Vortag: | 174,20 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00427.1
Termin17.11. - 19.11.27
Ort Baunatal
Veranstaltungspreis 1.080,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00527.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 309,00 € |
| Vollpension: | 679,60 € |
| Anreise am Vortag: | 143,30 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00527.1
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)