Webinar: Customer Onboarding – geldwäscherechtliche Herausforderungen

• Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter
• Mitarbeitende der Internen Revision
• Prozessverantwortliche Mitarbeitende aus Markt- und Marktfolge

In diesem Webinar werden die Teilnehmer*innen eingehend über aktuelle Themen der Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten informiert. Sie werden dabei die rechtlichen Grundlagen kennenlernen sowie die praktischen Fallgestaltungen in Bezug auf diese Möglichkeiten erfahren. Von diesem Webinar werden Sie profitieren, da Sie ein besseres Verständnis für die geldwäscherechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der aktuellen und künftigen Regelungen zum Thema Kundenannahme entwickeln können.

• Rückblick: AuA-AT 2025
• Rückblick – Ausblick: Identifizierungsverfahren
• Abklärung/Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
• Ausblick: EU-AML-Paket

Die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon empfohlen.
Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit der Teilnehmenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher wünschens- bzw. empfehlenswert.

Ihr Dozent:
Lutz Ostermann, Berater Compliance der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.