Webinar: Customer Onboarding – geldwäscherechtliche Herausforderungen

• Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter*innen
• Mitarbeiter*innen der Internen Revision
• Prozessverantwortliche Mitarbeiter*innen aus Markt- und Marktfolge

In diesem Webinar werden die Teilnehmer*innen eingehend über aktuelle Themen der Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten informiert. Sie werden dabei die rechtlichen Grundlagen kennenlernen sowie die praktischen Fallgestaltungen in Bezug auf diese Möglichkeiten erfahren. Von diesem Webinar werden Sie profitieren, da Sie ein besseres Verständnis für die geldwäscherechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der aktuellen und künftigen Regelungen zum Thema Kundenannahme entwickeln können.

• Rückblick: AuA-AT 2025
• Rückblick – Ausblick: Identifizierungsverfahren
• Abklärung/Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
• Ausblick: EU-AML-Paket