Online-Seminar: Wirtschaftlich Berechtigter spezial – GwG und Transparenzregister

• alle Mitarbeiter*innen im Kundenverkehr zur Sensibilisierung GWG
• Geldwäsche-Beauftragte
• Interne Revision

Die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ist eine der wichtigsten und gleichzeitig eine der fehleranfälligsten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Das Webinar vertieft die Kenntnisse in diesem Teilbereich der allgemeinen Sorgfaltspflichten.

Hierbei werden die aktuellen gesetzlichen Anforderungen ebenso betrachtet wie die Verwaltungspraxis der BaFin und des Bundesverwaltungsamtes. Die Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister, werden besonders berücksichtigt.

Ganz bewusst werden auch komplexere Fallgestaltungen betrachtet. Dadurch werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, komplizierte Fragestellungen sachgerecht abzuarbeiten und so die Wirksamkeit des Geldwäschepräventionssystems des Instituts weiter zu stärken.

• Was ist eigentlich ein wirtschaftlich Berechtigter
  • Kleiner Exkurs ins Gesellschaftsrecht
  • Definition des wirtschaftlich Berechtigten
• Wie ist der wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren?
  • Abklärung des wB
  • Welche Daten sind zu erheben?
  • Was tun, wenn ich keinen wB feststellen kann?
• Transparenzregisterpflichten
• Zusammenfassung
• Beispiele

Dieses Webinar eignet sich nicht für die Qualifizierung Ihrer Geldwäschebeauftragten.

Es ist als Ergänzung zur Unterstützung Ihres Geldwäschebeauftragten bei der Mitarbeiterschulung gedacht.