Webinar: Geldwäsche- und Betrugsprävention - Alles, was Mitarbeitende im alltäglichen Kundenverkehr wissen sollten

• alle Mitarbeiter*innen
• Geldwäsche-Beauftragte

Mit diesem Webinar erarbeiten Sie sich einen aktuellen Überblick zur Situation im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention nach der Umsetzung der 4. und 5. europäischen Geldwäsche-Richtlinie in deutsches Recht.

Sie erlernen den praxisnahen Umgang mit dem inzwischen so umfangreichen Thema unter Berücksichtigung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Hierbei werden die gesetzlichen Änderungen genauso berücksichtigt wie die Anforderungen, die sich aus den neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin ergeben.

Sie erhalten Orientierungshilfen für die Umsetzung im Tagesgeschäft Ihrer Bank.

• aktuelle Anforderungen aus dem GWG und den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin (Allgemeiner Teil, Stand Juli 2025, BaFin-AuA AT /Besonderer Teil für Kreditinstitute, Stand Juni 2021 BaFin-Aua BT) zu den Themen Kundensorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Abrufdatei nach § 24c KWG, Whistleblowing, Verdachtsmeldungen
• Hinweise auf Sonderprüfungen
• Praxisfälle

Dieses Webinar eignet sich nicht für die Qualifizierung Ihrer Geldwäschebeauftragten.

Es ist als Ergänzung zur Unterstützung Ihres Geldwäschebeauftragten bei der Mitarbeiterschulung gedacht.

Nach 1 Stunde ist eine 15 minütige Pause eingeplant.

Sie kennen die grundlegenden Anforderungen zur Geldwäscheprävention ihres Hauses in Bezug auf die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten und die Abgabe von hausinternen Mitteilungen / Verdachtsmeldungen.