Kongress Geldwäsche

• Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, die bereits das Grundlagenseminar besucht haben und ihre Tätigkeit seit einiger Zeit ausüben
• MaRisk-Compliance-Verantwortliche
• Interne Revision
• Bankorganisation

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren alles zur Behandlung der aktuellen Fragestellungen zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Bekämpfung von sonstigen strafbaren Handlungen.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit. Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmern. Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Themen 2023

• Ausgestaltung der Prozesse zur Beachtung der Finanzsanktionen unter Berücksichtigung der Anforderungen der Deutschen Bundesbank
• Geldwäschebekämpfung aus Sicht des LKA Niedersachsen
  • Aufbau des LKA Niedersachsen – Zentralstelle für Finanzermittlungen
  • Eingang der Geldwäscheverdachtsmeldungen… was nun?
  • Vorstellung von Ermittlungsverfahren
  • Prävention zu Straftaten gegen ältere Personen (Thema: Falsche Polizeibeamte)
• Ein aktueller Blick auf Geno-SONAR
• Aktuelle Entwicklungen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Behandlung von Rechtsanwaltssammelanderkonten
  • Gesetzentwürfe zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU und zur Verbesserung der Bekämpfung der Finanzkriminalität
  • EU-Legislativpaket zur Geldwäscheverhinderung
• Aufenthaltstitel im Sinne des GWG
  • Was ist eine Fiktionsbescheinigung, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung und wie gehe ich damit um?
• Verdachtsmeldungen im Sinne des § 43 Geldwäschegesetz: Vorgaben, Umsetzung in der Praxis und Fallbeispiele hinsichtlich des Eckpunktepapiers zur Negativabgrenzung einer Verdachtsmeldepflicht - Alles, was Sie wissen müssen!
  

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Das Seminar beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen um 12:00 Uhr.