Geno-SONAR® im praktischen Einsatz

• Mitarbeitende im Bereich Geldwäsche, die bereits mit Geno-SONAR® arbeiten und erste Erfahrungswerte gesammelt haben

Als Geldwäschebeauftragte erlernen Sie u. a. die sachgerechte Nutzung von Geno-SONAR® zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 GWG. Außerdem aktualisieren Ihr Know-how hinsichtlich des Nutzungsumfangs der neuesten Version. Sie erlernen die Möglichkeiten zur effektiven und effizienten Arbeit mit Geno-SONAR®.

Dabei ist das Verständnis der Zusammenhänge zwischen Kundensegmenten, Indizien und Listen in Verbindung mit einer risikoorientierten Betrachtung von entscheidender Bedeutung.

In diesem anwendungsorientierten Seminar erarbeiten Sie sich eine ausgeprägte Handlungskompetenz, die Sie sofort in der Praxis umsetzen können.

• Neuerungen der letzten Versionen
• Vorgehensweise bei der Trefferbearbeitung und -kommentierung
• Nutzung der verschiedenen Listenarten und Listenpflege
• E-Mail-Anfragen in Geno-SONAR
• Auswertungsmöglichkeiten über die Kundengruppensicht
• Wichtige Einstellungen in den Grundwerten der Agentur
• ggf. weitere Themenwünsche in Verbindung mit Geno-SONAR®

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer*innen und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß KWG und GwG zu erfüllen.

Um die Seminarinhalte bereits während der Veranstaltung in der Praxis anzuwenden, empfehlen wir Ihnen einen mobilen agree bzw. bank21-Arbeitsplatz mitbringen. Dies ist nicht zwingend erforderlich, unterstützt aber das Verständnis für die vermittelten Inhalte.