Webinar: Legitimation und Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen - gesetzliche Anforderungen und Praxisbeispiele

• Mitarbeitende aus dem Bereich Marktfolge Passiv
• Mitarbeitende aus dem Bereich Interne Revision

Dieses Webinar bietet Ihnen eine umfassende Einführung in die gesetzlichen Vorgaben zur Legitimation und den Sorgfaltspflichten nach dem GwG. Mit den erworbenen Kenntnissen können Sie die Compliance-Prozesse in Ihrer Bank verbessern und Risiken effektiver managen.

• gesetzliche Vorgaben zur Legitimation
• kundenbezogene Sorgfaltspflichten nach dem GwG
• gesetzliche Definition des wirtschaftlich Berechtigten
• Praxisbeispiele und Spezialfälle
• Transparenzregister

Sie erhalten in dem Webinar einen Überblick über die Themen. Spezialfragen können in diesem Webinar nicht beantwortet werden.

Dieses Webinar kombiniert die Inhalte der bisherigen Seminare "MP630010 Webinar Legitimation natürlicher Personen", "MP630001 Webinar Legitimationsprüfung juristischer Personen" und "MP630015 Webinar Feststellung des wirtschaftliche Berechtigten".

Ihr Dozent bei dieser Veranstaltung ist Rechtsanwalt Dr. A. Dominik Brückel, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.