Webinar: Customer Onboarding – geldwäscherechtliche Herausforderungen

Entwickelt für

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter*innen
Mitarbeiter*innen der Internen Revision
Prozessverantwortliche Mitarbeiter*innen aus Markt- und Marktfolge

Das ist Ihr Nutzen

In diesem Webinar werden die Teilnehmer*innen eingehend über aktuelle Themen der Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten informiert. Sie werden dabei die rechtlichen Grundlagen kennenlernen sowie die praktischen Fallgestaltungen in Bezug auf diese Möglichkeiten erfahren. Von diesem Webinar werden Sie profitieren, da Sie ein besseres Verständnis für die geldwäscherechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der aktuellen und künftigen Regelungen zum Thema Kundenannahme entwickeln können.

Diese Inhalte erwarten Sie

Rückblick: AuA-AT 2025
Rückblick – Ausblick: Identifizierungsverfahren
Abklärung/Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
Ausblick: EU-AML-Paket

Das sollten Sie noch wissen

Ihr Dozent:
Lutz Ostermann, Berater Compliance der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

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