Webinar: Aktuelles zur Geldwäscheprävention aus Revisionssicht

• Mitarbeitende der Internen Revision

Sie betrachten die aktuellen Anforderungen aus der Sicht der internen Revision unter Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsentwicklung.

Dieses Webinar unterstützt sie dabei, das Prüffeld Geldwäscheprävention zu bewerten sowie ein angemessenes, effizientes und individuelles Revisionskonzept zu entwickeln.

Die Themenschwerpunkte richten sich nach aktuellen Entwicklungen, insbesondere:

• Aktuelles zur EU-Geldwäscheverordnung 2027
• Schwerpunkte der Aufsicht (u.a. Umgehungsgeschäfte, Verdachtsmeldungen, Ergebnisse aus Sonderprüfungen)
• Aktuelles aus der Prüfung (u.a. Trade Finance, Sanktionen, Immobiliengeschäfte, eIDAS-Verordnung)

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Sofern sich rechtliche/aufsichtsrechtliche Veränderungen ergeben, die einen Einfluss auf die Prüfungstätigkeit der Internen Revision haben, behalten wir uns eine inhaltliche Anpassung vor.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist ein Spezialist aus dem Genoverband.