Prüfung der Geldwäsche- und Betrugsprävention

• Mitarbeitende der Internen Revision

Sie kennen die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen und erleben die Prüfung anhand praxisorientierter Umsetzungsbeispiele.

Die Geldwäsche- und Betrugsprävention hat sich durch umfangreiche Gesetzesänderungen weiterentwickelt und dies findet im Aufgabenkatalog der Zentralen Stelle seine Entsprechung. Als Teilnehmende unserer Veranstaltung lernen Sie die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben kennen und erhalten Impulse für die Umsetzung in der Praxis. Hierbei steht auch die Betrugsprävention im Fokus. Zudem werden mögliche Prüfungshandlungen und eine effektive Vorgehensweise vorgestellt und erarbeitet. Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmenden vorab eigene Fragen und Themenwünsche einreichen. Richten Sie diese bitte unter Angabe der Veranstaltungsnummer an nina.buzengeiger@genoakademie.de

• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen der vergangenen Monate
• AMLA – aktuelle Entwicklungen
• Informationen aus Verbund / Verband
• Financial Intelligence Unit (FIU)
• meinKrypto – aktuelle Entwicklungen
• Praxisfälle / weitere Informationen
• Geno-SONAR

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Alexander Schlichenmaier, Spezialist des bwgv.