Webinar: Kryptowährungen & Regulierung für Aufsichtsrat und Vorstand - Modul 2 Kryptoregulatorik & Geldwäschebekämpfung

• Aufsichtsräte
• Vorstände

Bereiten Sie sich optimal auf die Anforderungen von „meinKrypto“ der DZ BANK AG vor – kompakt und praxisnah.

Wir bieten Ihnen die dreiteilige Webinarreihe „Kryptowährungen & Regulierung“, die für Aufsichtsräte und für Vorstände konzipiert ist. Sie erhalten fundiertes Wissen zu Krypto-Assets, den regulatorischen Rahmen und erfahren, welche Chancen und Risiken diese Technologien für die Finanzbranche mit sich bringen:

• Modul 1: Grundlagen bei Krypto-Assets (AR630140)
• Modul 2: Kryptoregulatorik & Geldwäschebekämpfung (AR630141)
• Modul 3: MiCAR – EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (AR630142)

Wichtiger Hinweis:
Die Inhalte dieser Weiterbildung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Sachkunde-FAQ sowie der geltenden regulatorischen Anforderungen im Bereich MiCAR und Krypto-Assets überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Veranstaltung vermittelt fundierte Kenntnisse zu den regulatorischen, organisatorischen und governancebezogenen Anforderungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets und unterstützt die fachliche Qualifizierung von Vorständen und Aufsichtsräten.

Die Teilnahmebescheinigung bestätigt die Teilnahme an der Weiterbildung und die Vermittlung der entsprechenden Fachinhalte. Sie stellt jedoch keinen rechtsverbindlichen Nachweis einer aufsichtsrechtlich anerkannten Sachkunde dar.

Modul 2: Kryptoregulatorik & Geldwäschebekämpfung

Grundlagen von meinKrypto und regulatorischer Rahmen

• Geschäftsmodell und beteiligte Parteien
• Krypto-Assets-Dienstleistungen im Kontext der MiCAR
• Besonderheiten des Selbstentscheider-Modells

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei Krypto-Assets

• Typologien und aktuelle Risikofelder
• Besonderheiten gegenüber klassischen Bankprodukten
• Herausforderungen im Umgang mit Kryptotransaktionen

AML-Anforderungen im meinKrypto-Geschäftsmodell

• Risikomanagement und Risikoanalyse
• Kundensorgfaltspflichten (KYC)
• Auffälligkeiten und Verdachtsmeldungen
• Anforderungen an Krypto-Assets-Transfers
• Transaktionsüberwachung und Monitoring

Rollen, Verantwortlichkeiten und Governance

• Aufgaben der Genossenschaftsbank
• Zusammenspiel mit den beteiligten Dienstleistern
• Anforderungen an Organisation und Kontrollen

Sachkunde und Prüfungssicherheit

• Anforderungen an Mitarbeitende
• Dokumentation und Nachweis der Sachkunde
• Typische Feststellungen aus Prüfungen und deren Vermeidung

Referent ist Rechtsanwalt Dr. A. Dominik Brückel, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH