Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung (BWGV)

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter
• Gesamtbank Compliance-Beauftragte
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmenden.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

• aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Überblick zu Änderungen aufgrund der Konsultation der BaFin-AuA AT
• Fragen zu / Klärung von praxisorientierten Sachverhalten
• Aktuelles aus dem Verbund / Verband sowie von der Aufsicht (BaFin, BuBa, …)
• Aktuelles zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
• Informationen zum Monitoringsystem (Geno-SONAR)

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis:
Für das Verbandsgebiet des Genoverband e.V. ist die Parallel-Veranstaltung die "Herbsttagung Geldwäsche (GV)" Nr. CO310200.

Hinweis zu den Referenten:
Es stehen Ihnen die Dozenten Alexander Schlichenmaier (BWGV-Facharbeitsgruppenleiter für Geldwäsche- und Betrugsprävention), Andrea Kwiatkowski (Volksbank Hochrhein eG) und Christian Nahmmacher (DZ CompliancePartner GmbH) zur Verfügung.