Herbsttagung Geldwäsche (GV)

Entwickelt für

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter
Gesamtbank Compliance-Beauftragte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmenden.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

Diese Inhalte erwarten Sie

1. Neues EU-Geldwäscherecht und AMLA
2. FIU und Reformprozess
3. Kryptowerte und neue Technologien
4. Rechtsprechung und Aufsichtspraxis

1. Technische Standards der AMLA zur EU-Geldwäscheverordnung – was erwartet uns ab 2027
2. weitere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen u. a. Änderungen BaFin AuA AT
3. Aktuelles aus dem Verbund sowie von der Aufsicht (BaFin, BuBa, …)
- Anforderungen der BaFin aus ihrer Verwaltungspraxis
4. Fragen zu / Klärung von praxisorientierten Sachverhalten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten auf Grund Anordnungen Iran / Nordkorea
- Transaktionen in Hochrisikodrittländer / Umgehungsgeschäfte
- Aktueller Stand Trade Finance / Kryptoangebote der DZ BANK
5. Aktuelles zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Jahresbericht 2024 (bzw. 2025)
- Aktualisierung Eckpunktepapier zu Sachverhalten, die keine Meldepflicht auslösen
6. Fragen aus der Praxis

- Prüfungsfeststellungen der herausragenden Schwerpunkte in 2025
- Auswirkungen aktueller Themen auf die operativen Tätigkeiten des GWB. Insbesondere im Bereich der Kontrollhandlungen/Regeltätigkeiten und dem aus diesen folgenden Prozesszyklus
- aktueller Überblick von Geno-Sonar

Das sollten Sie noch wissen

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis:
Für das Verbandsgebiet des BWGV ist die Parallel-Veranstaltung der "Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung (BWGV)" Nr. CO610300.

Ihre Referenten:
Es stehen Ihnen die Dozenten Andreas Meyer (Spezialistenteam Geldwäsche- und Betrugsprävention, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.) und Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel (AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) zur Verfügung. Sowie Lena Zeitler von der Atruvia AG, Sebastian Blitz von der Evangelischen Bank eG sowie Björn Bogner, Peter Grefe und Lutz Ostermann von der Awado GmbH Wirtschaftsprüfgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

Entwickelt für

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter*innen
Gesamtbank-Compliance-Beauftragte
Mitarbeiter*innen der Internen Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmenden.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

Diese Inhalte erwarten Sie

Inhalte/Themen 2026:
Die aktuellen Themen für die zukünftigen Veranstaltungen können wir Ihnen aus Gründen der Aktualität erst kurz vor der Veranstaltung mitteilen.

Wir werden Sie dazu rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn informieren.

Das sollten Sie noch wissen

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis:
Für das Verbandsgebiet des BWGV ist die Parallel-Veranstaltung der "Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung (BWGV)" Nr. CO610300.

Ihre Referenten:
Es stehen Ihnen u.a. die Dozenten Andreas Meyer (Spezialistenteam Geldwäsche- und Betrugsprävention, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.) und Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel (AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) zur Verfügung.

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