Das Kreditmeldewesen gem. CRR/CRD und KWG

Entwickelt für

Neu- und Quereinsteiger sowie Stellvertreter in den Bereichen:

Meldewesen
Rechnungswesen
Marktfolge
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interne Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie lernen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Kreditmeldewesen, auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Anforderungen an die Eigenmittel und Eigenmittelausstattung, kennen. Dabei erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Vorgaben im Großkreditregime der aktuellen CRR und CRD sowie zu den Millionenkrediten des KWG.

Neben der Vermittlung der regulatorischen Anforderungen stehen praktische Handlungsempfehlungen für Ihre Volks- und Raiffeisenbank im Fokus, u.a.:

erforderliche Inhalte eines Vorstandsbeschlusses bzgl. eines Großkredits
Berechnung der Anzeige- und Anrechnungsbeträge
Überblick über die Meldebögen

Anhand von Praxisbeispielen und Übungen wird das Gelernte vertieft.

Auf zentrale Aspekte der technischen Umsetzungen in agree21Kreditmeldewesen und in agree21Finanzen Large Exposures gehen die Referenten der Atruvia AG im zweiten Teil des Seminars ein. Sie erhalten somit Kenntnis über die Gestaltung der Meldevorgänge und -bögen in agree21Kreditmeldewesen und in agree21Finanzen Large Exposures.

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Grundlagenseminar für Neu-/Quer- und Wiedereinsteiger handelt.

Diese Inhalte erwarten Sie

Die Eigenmitteldefinition der aktuellen CRR und CRD
Qualität und Quantität der Eigenmittel sowie die relevanten Kapitalpuffer

Übersicht über die das Kreditgeschäft betreffenden Anzeigepflichten und Vorgaben aus:

den aktuellen CRR/CRD
KWG
GroMiKV
Darstellung und Erläuterung der relevanten grundlegenden Begriffe und der Begriff des Kreditnehmers

Meldung von Großkrediten nach der CRR i.V.m. §13 KWG

Beschlussfassung und Anzeigepflichten
Anrechnungsprivilegien
Vermögenskonstrukte
Durchschau (u.a. Granularität, unbekannter Kreditnehmer)

Meldung von Millionenkrediten gem. §14 KWG i.V.m. GroMiKV und MaRisk

Beschlussfassung und Anzeigepflichten
Bildung der „Gruppe verbundener Kunden": GvK
Bildung von „Kreditnehmereinheiten": KNE
Aspekte zur Gestaltung und Handhabung der für das Kreditmeldewesen relevanten Meldungen und Meldebögen in agree21Kreditmeldewesen und in agree21Finanzen Large Exposures
Anregungen zur effektiven Handhabung von agree21Kreditmeldewesen und in agree21Finanzen Large Exposures

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25a KWG zu erfüllen.

Das sollten Sie noch wissen

Die Veranstaltung ist Bestandteil der Aufstiegsfortbildung zur Zertifizierung zum / zur „Expert*in Kreditmeldewesen (GA)".

Entwickelt für

Mitarbeitende aus den Bereichen:

Meldewesen
Rechnungswesen
Marktfolge
Interne Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie lernen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Kreditmeldewesen, auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Anforderungen an die Eigenmittel und Eigenmittelausstattung, kennen.
Dabei erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Vorgaben im Großkreditregime der aktuellen CRR und CRD sowie zu den Millionenkrediten des KWG.

Neben der Vermittlung der regulatorischen Anforderungen stehen praktische Handlungsempfehlungen für Ihre Volks- und Raiffeisenbank im Fokus.
Anhand von Praxisbeispielen und Übungen wird das Gelernte vertieft.

Auf zentrale Aspekte der technischen Umsetzungen in agree21 gehen die Referent*innen der Atruvia AG im zweiten Teil des Seminars ein.
Sie erhalten somit Kenntnis über die Gestaltung der Meldevorgänge und -bögen in den Systemen der Atruvia AG.

Diese Inhalte erwarten Sie

Kernaspekte zu Eigenmitteln als Grundlage für das Kreditmeldewesen

Die Eigenmitteldefinition der aktuellen CRR und CRD
Qualität und Quantität der Eigenmittel sowie die relevanten Kapitalpuffer

Übersicht über die das Kreditgeschäft betreffenden Anzeigepflichten und Vorgaben aus:

den aktuellen CRR/CRD
KWG
GroMiKV
Darstellung und Erläuterung der relevanten grundlegenden Begriffe und der Begriff des Kreditnehmers

Meldung von Großkrediten nach der CRR i.V.m. §13 KWG

Bildung der „Gruppe verbundener Kunden": GvK
Beschlussfassung und Anzeigepflichten
Anrechnungsprivilegien
Vermögenskonstrukte
Durchschau (u.a. Granularität, unbekannter Kreditnehmer)

Meldung von Millionenkrediten gem. §14 KWG i.V.m. GroMiKV

Beschlussfassung und Anzeigepflichten
Bildung von „Kreditnehmereinheiten": KNE

Die technische Handhabung in agree21

Aspekte zur Gestaltung und Handhabung der für das Kreditmeldewesen relevanten Meldungen und Meldebögen in agree21BAP und in agree21Finanzen
Anregungen zur effektiven Handhabung von agree21BAP und in agree21Finanzen

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25a KWG zu erfüllen.

Das sollten Sie noch wissen

Die Veranstaltung ist Bestandteil der Aufstiegsfortbildung zur Zertifizierung zum / zur „Expert*in Kreditmeldewesen (GA)".

Das sollte Sie noch wissen und beachten:

Im Rahmen der gesamten Fortbildungsreihe "Expert*in Kreditmeldewesen" inkl. des Kompetenznachweises kommt es auch zu Selbstlernzeiten in welchen Sie u.a. Webcasts, Videostream, oder Online-Vorbereitungszeiten zum Lernen nutzen werden. Die Dauer dieser Lernphasen ist selbstverständlich individuell von Lernender*n zu Lernender*m unterschiedlich.

Wir schätzen die Gesamtzeit dieser asynchronen Lerneinheiten für Sie auf:

- ca. 10 Stunden für verpflichtende Module, welche für den Kompetenznachweis grundlegend sind und
- ca. 15 Stunden für empfehlenswerte, aber freiwillige Module, welche für den Kompetenznachweis nicht grundlegend sind

ein.

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