Online-Seminar: Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

• Mitarbeitende der Internen Revision
• Geldwäschebeauftragte betroffener Unternehmen
• Führungskräfte, sowie Mitarbeitende in der Immobilienvermittlung

Sie erarbeiten sich die wesentlichen Zusammenhänge, um ein effektives Geldwäschepräventionssystem in diesem Bereich aufzubauen und zu prüfen. Hierbei ist es unerhebliche, ob Sie ihre Maklergeschäfte als

• Immobilienabteilung innerhalb einer Genossenschaftsbank,
• als Maklertochter eines Instituts oder
• als ungebundener Immobilienmakler betreiben

Mit einem angemessenen Aufwand sind Sie in Lage, so die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und damit einen Beitrag zur Prävention im Immobilienbereich zu leisten.

1. Geldwäscherisiken im Immobiliensektor

• nationale Risikoanalyse
• Whitepaper der AFCA
• Anhaltspunktepapiere der FIU

2. Risikomanagement

• Risikoanalyse
• Interne Sicherungsmaßnahmen

3. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten

• Geschäftsbeziehung, Vertragspartner, weitere zu identifizierende Personen
• allgemeine Sorgfaltspflichten – Identifizierung, Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung des PeP-Status
• verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten

4. Verdachtsmeldungen

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Thomas Weitz, Bereich Prüfung und Beratung Spezialistenteams Banken, Genoverband.