Webinar: Customer Onboarding – geldwäscherechtliche Herausforderungen

• Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision
• Prozessverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Markt- und Marktfolge

In diesem Webinar werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehend über die aktuell zulässigen Identifizierungsdienste informiert und erfahren deren Bedeutung für den Bankenbereich. Sie werden dabei die rechtlichen Grundlagen kennenlernen sowie die praktischen Fallgestaltungen in Bezug auf diese Möglichkeiten erfahren. Bei der Bewertung gegenwärtiger und künftiger elektronischer Verfahren nimmt der Vortrag insbesondere die aufsichtsrechtliche Bewertung in den Blick. Sie werden von diesem Webinar profitieren, da Sie ein besseres Verständnis für die geldwäscherechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Identifizierungsverfahren entwickeln können.

• Kundenidentifizierung insgesamt (Kunde und auftretende Person)
• Videoidentifizierung
• Sonstige elektronische Identifizierungsverfahren
• Identifizierung durch Dritte
• Verdachtsmeldungen aus dem Identifizierungsverfahren