Webinar: AMLA-Regulierungsstandards & praktische Auswirkungen für Verpflichtete

• Compliance-Officers
• Geldwäschebeauftragte
• Risiko- und Rechtsabteilungen von Banken
• Finanzdienstleistern und Nicht-Finanzunternehmen

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) konsultiert derzeit drei bedeutende technische Regulierungsstandards (RTS) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit unserem Webinarangebot bieten wir eine praxisorientierte Analyse der Entwürfe zu Geschäftsbeziehungen, Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence) und Durchsetzungs-/Sanktionsansätzen. Die Teilnehmer*innen erhalten wertvollen Kontext zur EU-Harmonisierung sowie konkrete Handlungsempfehlungen für ihre internen Prozesse.

1. Begrüßung und regulatorischer Kontext: AMLA, EU-Single Rulebook und BaFin-Erwartungen
2. RTS „Identifikation von Geschäftsbeziehungen & Transaktionen“ – Schlüsselanforderungen
3. RTS „Customer Due Diligence“ – neue Anforderungen an Identifikation und Monitoring
4. RTS „Enforcement Standards“ – Harmonisierung von Aufsichts- und Sanktionspraxis
5. Q&A