Webinar: Update AML 2026

• Geldwäschebeauftragte
• Compliance-Verantwortliche
• Vorstände
• Fachbereichsleiter*innen Recht & Risikomanagement

In diesem 90-minütigen Webinar erhalten Sie eine kompakte Orientierung zu notwendigen Umsetzungsschritten, einen Zeitplan bis 2027/2028 und praxisnahen Prioritäten zur Vermeidung regulatorischer Risiken.

• Überblick: EU Geldwäschepaket und Zielsetzung der AMLA
• Entwicklung, Gründung, Standortwahl (Kurzkontext)
• Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der AMLA ab 2025
• Zusammenarbeit mit nationalen Behörden und FIUs

• Anwendungsbereich und Kernelemente der AMLR
• Umsetzungspflichten bis 2027 (Institute/Verpflichtetenkreis)
• RTS: Status, Zeitplan, Schwerpunkte (u. a. CDD, Risikofaktoren, interne Kontrollen)
• Auswirkungen auf Prozesse, IT & Governance

• Relevanz/Herausforderungen für Genossenschaftsbanken
• Auswirkungen auf Compliance, Risikoanalyse, IT Strukturen
• Zeitplan & Meilensteine, Prioritäten & To dos (Gap Analyse, Schulung, Doku)