Webinar: Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA und ihre Auswirkungen auf Genossenschaftsbanken

• Geldwäschebeauftragte
• Compliance-Verantwortliche
• Vorstände
• Fachbereichsleiter*innen Recht & Risikomanagement

Mit der Gründung der AMLA beginnt eine neue Phase der europäischen Geldwäscheaufsicht. Die Harmonisierung durch die AML-Verordnung und die technischen Regulierungsstandards (RTS) bringen tiefgreifende Veränderungen für Prozesse, IT und Governance – auch für Genossenschaftsbanken.

Der Mehrwert besteht in einer frühzeitigen Orientierung zu notwendigen Umsetzungsschritten und einer strategischen Vorbereitung auf neue Aufsichtsstrukturen. Zudem können Haftungsrisiken vermieden werden.

1. Überblick und Kontext der AMLA-Einführung
2. Entwicklung und Hintergrund der AMLA
3. Gründung und Standortwahl der AMLA
4. Politische Zielsetzung und Harmonisierung durch die AMLA
5. Aufgaben und Zuständigkeiten der AMLA
6. Relevanz und Herausforderungen für Genossenschaftsbanken
7. Auswirkungen auf Compliance und IT-Strukturen
8. Zeitplan und zukünftige Meilensteine

Als Dozent steht Ihnen Herr Dr. A. Dominik Brückel, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht von der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, zur Verfügung.