Webinar: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention im Finanzsektor - Eine Analyse des BaFin-Jahresberichts 2024

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter
• Gesamtbank Compliance-Beauftragte
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Das Webinar zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Geldwäscheprävention zu geben, basierend auf dem BaFin-Jahresbericht 2024. Es soll die Risiken unzureichender Prävention aufzeigen und die von der BaFin ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention erläutern. Zudem wird die Bedeutung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit sowie aktuelle Statistiken zum Kontenabrufverfahren präsentiert.

1. Einleitung: Kurze Einführung in das Thema und die Bedeutung der Geldwäscheprävention im Finanzsektor.
2. Rechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen: Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention.
3. Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention: Analyse der Risiken und möglichen Konsequenzen für Finanzinstitute bei unzureichender Prävention.
4. Maßnahmen der BaFin zur Verbesserung der Geldwäscheprävention: Vorstellung der von der BaFin ergriffenen Maßnahmen zur Stärkung der Geldwäscheprävention.
5. Nationale und internationale Zusammenarbeit: Bedeutung und Beispiele der Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
6. Statistik Kontenabrufverfahren: Präsentation und Analyse der aktuellen Statistiken zum Kontenabrufverfahren.
7. Fazit und Ausblick: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.