Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
IR112003
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Entwickelt fürDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten Sie
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.Information Kompetenznachweis
- Mitarbeitende der Internen Revision
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Nina Buzengeiger
Produktmanagerin Interne Revision
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2026
Termin10.06. - 12.06.26
Ort Baunatal
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00126.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 294,00 € |
| Vollpension: | 643,13 € |
| Anreise am Vortag: | 132,38 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00126.1
Termin24.06. - 26.06.26
Ort Pforzheim
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00226.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 251,99 € |
| Vollpension: | 654,03 € |
| Anreise am Vortag: | 147,66 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00226.1
Termin09.11. - 11.11.26
Ort Rösrath
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 294,00 € |
| Vollpension: | 579,65 € |
| Anreise am Vortag: | 112,01 € |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)