Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
IR112003
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Entwickelt fürDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten Sie
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.Information Kompetenznachweis
- Mitarbeitende der Internen Revision
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
Entwickelt fürDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten Sie
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.Information Kompetenznachweis
- Mitarbeitende der Internen Revision
Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.
- Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
- Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
- Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Allgemeine Revision (IR212000).
Keine buchbaren Termine
Es gibt aktuell keine freien Termine mehr. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center.
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Nina Buzengeiger
Produktmanagerin Interne Revision
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Nina Buzengeiger
Produktmanagerin Interne Revision
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2026
Termin10.06. - 12.06.26
Ort Baunatal
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00126.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00126.1
Termin24.06. - 26.06.26
Ort Karlsruhe
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00226.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00226.1
Termin09.11. - 11.11.26
Ort Rösrath
Veranstaltungspreis 1.050,00 €
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Veranstaltungsnummer: IR112003.00326.1
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)