Webinar: Legitimation und Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen: Gesetzliche Anforderungen und Praxisbeispiele

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Marktfolge Passiv
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interne Revision

Dieses Seminar bietet Ihnen eine umfassende Einführung in die gesetzlichen Vorgaben zur Legitimation und den Sorgfaltspflichten nach dem GwG. Mit den im Seminar erworbenen Kenntnissen können Sie die Compliance-Prozesse in Ihrem Unternehmen verbessern und Risiken effektiver managen.

• Gesetzliche Vorgaben zur Legitimation
• Kundenbezogene Sorgfaltspflichten nach dem GwG
• Gesetzliche Definition des wirtschaftlich Berechtigten
• Praxisbeispiele und Spezialfälle
• Transparenzregister

Sie erhalten in dem Webinar einen Überblick über die Themen. Spezialfragen können in diesem Webinar nicht beantwortet werden. Ihr Referent:  Dr. jur. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt u. Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Dieses Seminar kombiniert die Inhalte der bisherigen Seminare "MP630010 Webinar Legitimation natürlicher Personen", "MP630001 Webinar Legitimationsprüfung juristischer Personen" und "MP630015 Webinar Feststellung des wirtschaftliche Berechtigten"