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IR630055

Webinar: Geldwäscheprävention im Immobiliensektor


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision
  • Geldwäschebeauftragte betroffener Unternehmen
  • Führungskräfte, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Immobilienvermittlung
Das ist Ihr Nutzen

Sie erarbeiten sich die wesentlichen Zusammenhänge um ein effektives Geldwäschepräventionssystem in diesem Bereich aufzubauen und zu prüfen. Hierbei ist es unerhebliche, ob Sie ihre Maklergeschäfte als

• Immobilienabteilung innerhalb einer Genossenschaftsbank,
• als Maklertochter eines Instituts oder
• als ungebundener Immobilienmakler betreiben

Mit einem angemessenen Aufwand sind Sie in Lage, so die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und damit einen Beitrag zur Prävention im Immobilienbereich zu leisten.

Diese Inhalte erwarten Sie

1. Geldwäscherisiken im Immobiliensektor

  • nationale Risikoanalyse
  • Whitepaper der AFCA
  • Anhaltspunktepapiere der FIU


2. Risikomanagement

  • Risikoanalyse
  • Interne Sicherungsmaßnahmen

3. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten

  • Geschäftsbeziehung, Vertragspartner, weitere zu identifizierende Personen
  • allgemeine Sorgfaltspflichten – Identifizierung, Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung des PeP-Status
  • verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten

4. Verdachtsmeldungen

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Das sollten Sie noch wissen

Dieses Webinar besteht aus zwei Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Lutz Beuther, Wirtschaftsprüfer.

 

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerIR630055.00124.1
Ort GoToMeeting
Termin 27.05.24  
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
Preis 225,00 €  
IR630055.00124.2
GoToMeeting
28.05.24  
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
keine Angabe  
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