Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr

Entwickelt für Sie als

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Das ist Ihr Nutzen

Sie erarbeiten sich ein umfangreiches Basiswissen und Fertigkeiten, um die Bereiche Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr in der täglichen Praxis strukturiert und effizient zu prüfen.

Diese Inhalte erwarten Sie

Grundlagen-Geldwäsche
- gesetzliche Regelungen
- Identifizierungspflichten
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Aufzeichnungspflichten
- Aufbewahrungspflichten
- Smurfing / Monitoring / Gefährdungsanalyse / Research
- Verfahren bei Verdachtsfällen
- Verwertung von Verdachtsanzeigen und
- GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
- GwG und Bankgeheimnis
- GenoSONAR
Prüfung Geldwäsche
- Prüfungshandlungen
- Prüfungsunterlagen
- Prüfungshilfsmittel
- Prüfungsberichte / Protokolle
Prüfung Auslandszahlungsverkehr
- Arbeitsgrundlagen
- Risiken
- Auslandszahlungsverkehr