Prüfung der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Sie kennen die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen und erleben die Prüfung anhand praxisorientierter Umsetzungsbeispiele.

Die Geldwäsche- und Betrugsprävention hat sich durch umfangreiche Gesetzesänderungen weiterentwickelt und dies findet im Aufgabenkatalog der Zentralen Stelle seine Entsprechung. Als Teilnehmende unserer Veranstaltung lernen Sie die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben kennen und erhalten Impulse für die Umsetzung in der Praxis. Hierbei steht auch die Betrugsprävention im Fokus. Zudem werden mögliche Prüfungshandlungen und eine effektive Vorgehensweise vorgestellt und erarbeitet. Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmenden vorab eigene Fragen und Themenwünsche einreichen. Richten Sie diese bitte unter Angabe der Veranstaltungsnummer an nina.buzengeiger@genoakademie.de

 Themenschwerpunkte für 2024 werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, 2023 waren diese:

• Gesetzliche Änderungen
• Aufsichtsrechtliche Änderungen
• Fragen der Teilnehmer / Blog
• Aktuelles aus dem Verbund sowie von der Aufsicht (BaFin, BuBa, …)
• Aktuelles zum Monitoringsystem (Geno-SONAR)
• Aktuelles zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
• Änderungen in den organisatorischen Regelungen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention / Zentrale Stelle

 Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Alexander Schlichenmaier, Spezialist beim bwgv.