Workshop Geldwäsche - jährliche Aktualisierung

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter
• Gesamtbank Compliance-Beauftragte
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit in der Geldwäscheprävention.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmern.

Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen, zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank, mit.

• erste Hinweise zur EU-Geldwäsche-Verordnung (als Herzstück des EU-AML-Pakets)
• die künftige EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA – Anti-Money Laundering Authority)
• weitere etwaige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Fragen zu / Klärung von praxisorientierten Sachverhalten
• Aktuelles aus dem Verbund sowie von der Aufsicht (BaFin, BuBa, …)
• Aktuelles zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
• Informationen zum Monitoringsystem (Geno-SONAR) (nur Verbandsgebiet BWGV)

Bei der Ausschreibung des Workshops handelt es sich um das Nachfolgemodul zur Herbsttagung Geldwäsche. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch unser neues Modul "Kongress Geldwäsche", welcher hybrid vom 13.-14.11.2024 stattfindet.

Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.

Hinweis zu den Referenten:

An den folgenden Terminen stehen Ihnen die Dozenten Alexander Schlichenmaier (BWGV-Facharbeitsgruppenleiter für Geldwäsche- und Betrugsprävention), Andrea Kwiatkowski (Volksbank Hochrhein eG) und Christian Nahmmacher (DZ CompliancePartner GmbH) zur Verfügung:
23.09.2024 Digital
07.10.2024 Karlsruhe
04.11.2024 Stuttgart
18.11.2024 Digital

An den folgenden Termine stehen Ihnen die Dozenten Andreas Meyer (Spezialistenteam Geldwäsche- und Betrugsprävention, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.) und Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel (AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) zur Verfügung:
17.09.2024 Baunatal
30.09.2024 Digital
17.10.2024 Hamburg
07.11.2024 Hannover
11.11.2024 Digital
20.11.2024 Billerbeck
27.11.2024 Merseburg