Webinar: Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Entwickelt für Sie als

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Marktfolge Passiv

Das ist Ihr Nutzen

Der Dozent führt Sie in die geldwäscherechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten sowie in die korrespondierenden Pflichten bezüglich des Transparenzregisters ein. Anhand von praktischen Beispielen erlernen sie den rechtssicheren Umgang mit dieser komplexen, aber praxisrelevanten Materie.

Diese Inhalte erwarten Sie

• Kundenbezogene Sorgfaltspflichten des GwG
• gesetzliche Definition des wirtschaftlich Berechtigten
• Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten anhand von Praxisbeispielen
• Pflichten hinsichtlich des Transparenzregisters
• Ihre Fragen

Das sollten Sie noch wissen

Das Webinar wird durchgeführt von Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dominik Brückel ,AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

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