Webinar: Aktuelles zur Geldwäscheprävention aus Revisionssicht

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Sie betrachten die aktuellen Anforderungen aus der Sicht der internen Revision unter Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsentwicklung

• Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
• FIU-Anhaltspunkte für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung
• FIU-Auswertebericht zur Umweltkriminalität

Dieses Webinar unterstützt sie dabei, das Prüffeld Geldwäscheprävention zu bewerten sowie ein angemessenes, effizientes und individuelles Revisionskonzept zu entwickeln.

Die Themenschwerpunkte richten sich nach aktuellen Entwicklungen. 2023 waren diese:

• Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Auswirkungen auf die Genossenschaftsbanken
• FIU-Anhaltspunkte für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung – aktuelle Handlungsnotwendigkeit für Risikoanalyse und Unterrichtung
• FIU-Auswertebericht zur Umweltkriminalität – Implementierung der ESG-Risiken in die Geldwäscheprävention
• Aktuelle Hinweise und Tipps zur Prüfungsdurchführung

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmenden und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Sofern sich rechtliche/aufsichtsrechtliche Veränderungen ergeben, die einen Einfluss auf die Prüfungstätigkeit der Internen Revision haben, behalten wir uns eine inhaltliche Anpassung vor.

Ihr Referent bei dieser Veranstaltung ist Lutz Beuther, Wirtschaftsprüfer.