Geldwäschegesetz - Auffrischung und Aktualisierung (53032)
Zielgruppe
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter/-innen
- Mitarbeiter/-innen der Organisation
- Mitarbeiter/-innen der Vertriebseinheiten
- Mitarbeiter/-innen der Internen Revision
Hinweis
Ab 2012 haben wir die bestehenden Bausteine Geldwäschegesetz - Auffrischung und Aktualisierung (53032) und Betrugsprävention (53034) zusammengefasst. Sie bilden jetzt eine Einheit. Ergänzt um das neue Thema Compliance für Wertpapierdienstleistungen (34020), stellen sie nun die Fachtagung Compliance dar.
Sofern Sie die gesamte Veranstaltungsreihe buchen wollen, denken Sie bitte an die Übernachtungsbuchung.
Nutzen
Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen im Bereich der Geldwäsche- und Schwarzgeldbekämpfung.
Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmer/-innen.
Sie nehmen konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis mit.
Inhalt
- gesetzliche Änderungen
- Geldwäscheoptimierungsgesetz
- neue DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG
- DGRV - Leitfaden zur Erstellung einer Arbeitsanweisung
- Notwendige Ergänzungen und Änderungen des Leitfadens durch
das Geldwäschepräventionsoptimierungsgesetz
- neue Entwicklungen bei der Mitarbeiterschulung
- formularbasiertes Geldwäschetraining
Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer/-innen und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 c KWG zu erfüllen.
| Plätze | Nr. | Termin | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53032.0612.1 | 04.06.2012 | Saarbrücken | € 385,00 | ||
| 53032.0812.1 | 19.06.2012 | Markkleeberg | € 385,00 | auf Warteliste | |
| 53032.1012.1 | 12.06.2012 | Hannover | € 385,00 | anmelden |