GenoAkademie

Betrugsprävention (53034.1012.1)

Nr.

53034.1012.1

Zielgruppe

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter/-innen
• Mitarbeiter/-innen der Organisation
• Mitarbeiter/-innen der Interne Revision

Hinweis

Ab 2012 haben wir die bestehenden Bausteine Geldwäschegesetz - Auffrischung und Aktualisierung (53032) und Betrugsprävention (53034) zusammengefasst. Sie bilden jetzt eine Einheit. Ergänzt um das neue Thema Compliance für Wertpapierdienstleistungen (34020), stellen sie nun die Fachtagung Compliance dar.

Sofern Sie die gesamte Veranstaltungsreihe buchen wollen. denken Sie bitte an die Übernachtungsbuchung.

Nutzen

Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen im Bereich der Betrugsprävention. Dabei erhalten Sie konkrete praktische Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der aktuellen Anforderungen in Ihrer Bank.

Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmer/-innen.

Inhalt

• Erstellung einer Gefährdungsanalyse wegen sonstiger strafbarer Handlungen

• aktuelles zum Thema Wirtschaftskriminalität aus Sicht des LKA

• Bericht Gefährdungsanalyse

• Kontrollmaßnahmen der zentralen Stelle
• Planung gefährdungsbasierter Kontrollmaßnahmen
• Durchführung von Einzelkontrollen
• Verwertung der Ergebnisse der Internen Revision

• DGRV - Leitpapier zu internen Sicherungsmaßnahmen im Institut
• Stellung und Aufgaben der zentralen Stellen
• Übersicht über die Präventionsmaßnahmen gemäß DGRV-Arbeitshilfe

• Jahresbericht(e) des/der Beauftragten

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